Análisis del compliance con especial referencia al oficial de cumplimiento

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2021

Profesor Guía

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Universidad de Valparaíso

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Este texto propone un esquema del compliance o cumplimiento normativo empresarial, partiendo por su origen el cual se remonta al siglo pasado en Estados Unidos, en base a diversos hechos delictivos vinculados a la corrupción, soborno, lavado de activos, entre otros. Por su parte se analizará la conceptualización del Compliance, lo que es y que abarca este concepto. En relación con esto, adquirirá importancia la revisión del cumplimiento normativo en Chile y con ello un estudio del Oficial de Cumplimiento, dependiente de este último y como figura incorporada dentro de la empresa, cuyas atribuciones adquieren particularidades y relevancias sujetas a una investigación a fondo para delimitar su objeto.

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Palabras clave

EMPRESAS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, ATRIBUCIONES

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