Análisis del compliance con especial referencia al oficial de cumplimiento
Fecha
2021
Profesor Guía
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Universidad de Valparaíso
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Facultad
Facultad de Derecho
Departamento o Escuela
Escuela de Derecho
Determinador
Recolector
Especie
Nota general
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas.
Resumen
Este texto propone un esquema del compliance o cumplimiento normativo empresarial, partiendo por su origen el cual se remonta al siglo pasado en Estados Unidos, en base a diversos hechos delictivos vinculados a la corrupción, soborno, lavado de activos, entre otros. Por su parte se analizará la conceptualización del Compliance, lo que es y que abarca este concepto. En relación con esto, adquirirá importancia la revisión del cumplimiento normativo en Chile y con ello un estudio del Oficial de Cumplimiento, dependiente de este último y como figura incorporada dentro de la empresa, cuyas atribuciones adquieren particularidades y relevancias sujetas a una investigación a fondo para delimitar su objeto.
Descripción
Lugar de Publicación
Auspiciador
Palabras clave
EMPRESAS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, ATRIBUCIONES