Análisis del efecto de la aplicación de la ley 19.913 de lavado de activos en una institución financiera

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2016

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Universidad de Valparaíso

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Resumen

Dentro del contexto de la ley 19.913 referida al lavado de dinero en Chile, gran cantidad de entidades públicas y privadas se vieron obligadas en diferentes ámbitos a cumplir con la nueva legislación, por lo mismo, el propósito de esta investigación es analizar el efecto de la aplicación de esta ley en una institución bancaria en el marco de sus actividades diarias. La metodología empleada corresponde a una cualitativa con un alcance de comprehensión, la cual se llevó a cabo realizando entrevistas al agente de sucursal, ejecutivo de cuentas, encargado de operaciones y personal de ventas de la institución. El resultado del análisis indica que el banco realiza procedimientos para prevenir, controlar y detectar el delito del lavado de dinero por medidas propias y no por el surgimiento de la ley, indicando que el efecto no es de importancia económica, ya que ellos invierten en seguridad del negocio por el riesgo que involucra, y a la vez cumplen con todas las obligaciones descritas en la ley, resguardando así su imagen y seguridad.

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Lugar de Publicación

Auspiciador

Palabras clave

Chile. Servicio de Impuestos Internos, ANALISIS FINANCIERO, LEY 18.314, LEY 18.840, ORDENAMIENTO JURIDICO

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