Análisis del efecto de la aplicación de la ley 19.913 de lavado de activos en una institución financiera

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dc.contributor.advisorChahuan Jimenez, Karime
dc.contributor.authorLabra Castro, Viviana
dc.date.accessioned2021-12-16T15:46:17Z
dc.date.available2021-12-16T15:46:17Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractDentro del contexto de la ley 19.913 referida al lavado de dinero en Chile, gran cantidad de entidades públicas y privadas se vieron obligadas en diferentes ámbitos a cumplir con la nueva legislación, por lo mismo, el propósito de esta investigación es analizar el efecto de la aplicación de esta ley en una institución bancaria en el marco de sus actividades diarias. La metodología empleada corresponde a una cualitativa con un alcance de comprehensión, la cual se llevó a cabo realizando entrevistas al agente de sucursal, ejecutivo de cuentas, encargado de operaciones y personal de ventas de la institución. El resultado del análisis indica que el banco realiza procedimientos para prevenir, controlar y detectar el delito del lavado de dinero por medidas propias y no por el surgimiento de la ley, indicando que el efecto no es de importancia económica, ya que ellos invierten en seguridad del negocio por el riesgo que involucra, y a la vez cumplen con todas las obligaciones descritas en la ley, resguardando así su imagen y seguridad.en_ES
dc.facultadFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasen_ES
dc.identifier.citationLabra, V. (2016). Análisis del efecto de la aplicación de la ley 19.913 de lavado de activos en una institución financiera [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso].en_ES
dc.identifier.other00404422
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2975
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectChile. Servicio de Impuestos Internosen_ES
dc.subjectANALISIS FINANCIEROen_ES
dc.subjectLEY 18.314en_ES
dc.subjectLEY 18.840en_ES
dc.subjectORDENAMIENTO JURIDICOen_ES
dc.titleAnálisis del efecto de la aplicación de la ley 19.913 de lavado de activos en una institución financieraen_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorSRD FACEAen_ES
uv.departamentoEscuela de Auditoriaen_ES
uv.notageneralDocumento no disponible para descargaen_ES
uv.notageneralLicenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestiónen_ES
uv.notageneralTítulo de Contador Público Auditoren_ES

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