Propuesta de mejoras al sistema de prevención de lavado de activos de la banca chilena

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dc.contributor.advisorYokota Beuret, Roberto
dc.contributor.authorReinoso Arenas, Felipe Franklin
dc.date.accessioned2022-08-24T13:37:10Z
dc.date.available2022-08-24T13:37:10Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractLa presente obra, orientada a la Obtención del Título Profesional de Administrador de Negocios Internacionales, analiza el sistema de Prevención de Lavado de Activos de la Banca Chilena. El informe fue realizado en base a las actividades ejercidas como Ejecutivo de Servicios en la sucursal Valparaíso de Scotiabank Sudamericano. Scotiabank Sudamericano es un banco de capitales canadienses cuyo origen se encuentra en el Banco Sudamericano de la Compañía Sudamericana de Vapores. Está estructurado en 2 grandes áreas: Área de Negocios y Área de Apoyo, y su foco competitivo está puesto en una atención de excelencia a su clientela con miras a crear relaciones de largo plazo que rentabilicen las operaciones de la empresa. El cargo de Ejecutivo de Servicios está adscrito a sucursales dentro del área de apoyo y reporta directamente al Jefe Administrativo y de Servicios (JAS). Corporativamente, el cargo depende de la División de Operaciones y Servicios Compartidos, la cual presta el soporte operacional al banco. Fue durante el ejercicio del cargo que se detectó que los protocolos de Prevención de Lavado de Activos dificultaban una atención expedita a la clientela, y motivó una revisión del proceso con miras a simplificarlo y así mejorar los estándares de atención. La Prevención de Lavado de Activos está fundamentada en el conocimiento que se tenga del cliente, el cual permitirá detectar a los bancos actividades consideradas sospechosas y cumplir su obligación legal de informar a la Unidad de Análisis Financiero. Un conocimiento cabal del cliente, sumado a la experiencia y entrenamiento de los ejecutivos, son la clave para un sistema de prevención eficaz.en_ES
dc.facultadFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasen_ES
dc.identifier.citationReinoso Arenas, F. (2009) Propuesta de mejoras al sistema de prevención de lavado de activos de la banca chilena. [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso].en_ES
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/5000
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectACTIVOS FIJOS - CHILEen_ES
dc.subjectLAVADO DE DINERO - LEGISLACION - CHILEen_ES
dc.subjectPRACTICA PROFESIONALen_ES
dc.titlePropuesta de mejoras al sistema de prevención de lavado de activos de la banca chilenaen_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorEDS. FACEAen_ES
uv.departamentoEscuela de Ingenieria en Negocios Internacionalesen_ES
uv.notageneralDocumento no disponible para descargaen_ES
uv.notageneralGrado de Licenciado en Negocios Internacionalesen_ES
uv.notageneralTítulo Profesional de Administrador de Negocios Internacionalesen_ES

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