Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail –servicios financieros, período 2016

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dc.contributor.advisorPiña Galdames, Marlene
dc.contributor.authorRetamal Acosta, Karla
dc.contributor.authorSepulveda Caceres, Melissa
dc.date.accessioned2021-12-17T14:49:43Z
dc.date.available2021-12-17T14:49:43Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEl lavado de activo ha sido un combate a nivel mundial el cual necesita de instrumentos e institución que lo coordinen. Es por ello que existe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) un grupo intergubernamental que establece estándares, desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activo, publicando un informe con 40 recomendaciones que proporcionan un esquema de medidas, ampliado, global y coherente para combatir el delito. Estas recomendaciones han sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como estándares que deben aplicarse. Por lo mismo Chile no quedó atrás y en el año 2000 formó parte de Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) asumiendo el compromiso de avanzar sostenidamente en la prevención del lavado de activo así como también profundizar los mecanismos de cooperación entre los países miembros, encontrándose con la necesidad de crear una institución especializada con funciones apropiadas para prevenir y controlar el lavado y con el objetivo principal que se impida la utilización del sistema financiero para legitimar ganancias ilícitas publicándose así la Ley N° 19.913 en el 2003 creando así la Unidad de Análisis Financiero (UAF).en_ES
dc.facultadFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasen_ES
dc.identifier.citationRetamal. K- y Sepulveda, M. (2015). Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail –servicios financieros, período 2016 [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso].en_ES
dc.identifier.other00181354
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3001
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectANALISIS FINANCIEROen_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOen_ES
dc.subjectLAVADO DE DINERO -- CHILEen_ES
dc.subjectPREVENCION DEL LAVADO DE DINEROen_ES
dc.subjectLEY 20.393en_ES
dc.titleDiseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail –servicios financieros, período 2016en_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorSRD FACEAen_ES
uv.departamentoEscuela de Auditoriaen_ES
uv.notageneralDocumento no disponible para descargaen_ES
uv.notageneralLicenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestiónen_ES
uv.notageneralTítulo de Contador Público Auditoren_ES

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