Propuesta de un diseño de un sistema preventivo, contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en los servicios públicos en el marco de la ley 19.913

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dc.contributor.advisorMaldonado Segovia, Osvaldo
dc.contributor.authorManzan Sepulveda, Juan
dc.date.accessioned2021-12-17T14:51:26Z
dc.date.available2021-12-17T14:51:26Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractChile poco a poco se ha ido convirtiendo en un sitio potencialmente explotable para lavar dinero, y las consecuencias de esta acción no son inocuas, ya que este delito principalmente altera la estabilidad de los sistemas financieros. A raíz de esto, en diciembre de 2003, fue publicada la Ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con el fin de prevenir y controlar el lavado o blanqueo de activos junto con el financiamiento del terrorismo. En febrero del 2015, con la publicación de la Ley 20.818, las empresas e instituciones del sector público se vieron obligadas a entregar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a dicha institución con el fin de reforzar el compromiso y la colaboración de los organismos públicos con los más altos estándares de transparencia y probidad en la Administración del Estado.en_ES
dc.facultadFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasen_ES
dc.identifier.citationManzan, J. (2016). Propuesta de un diseño de un sistema preventivo, contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en los servicios públicos en el marco de la ley 19.913 [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso].en_ES
dc.identifier.other00301874
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3002
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectFRAUDE FISCALen_ES
dc.subjectLAVADO DE DINERO -- CHILEen_ES
dc.subjectLEY 20.393en_ES
dc.subjectPREVENCION DEL DELITOen_ES
dc.titlePropuesta de un diseño de un sistema preventivo, contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en los servicios públicos en el marco de la ley 19.913en_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorSRD FACEAen_ES
uv.departamentoEscuela de Auditoriaen_ES
uv.notageneralDocumento no disponible para descargaen_ES
uv.notageneralLicenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestiónen_ES
uv.notageneralTítulo de Contador Público Auditoren_ES

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